董事委员会
董事委员会
董事会设有六个具体的次级委员会,在董事会设定的职责范围内定期举行会议。这些信息也可以在www.airmauritius.com上找到。董事会的次级委员会(即审计委员会、风险管理指导委员会、公司管理委员会、执行委员会、员工委员会和财务委员会)都被分派了具体的责任,在各自明确定义的职责范围内履行职权。必要时董事会已基于特定情况设立了其它委员会,以处理公司相关的特定问题。各委员会有权按需采纳来自外部的建议。

审计委员会(AC);
风险管理指导委员会(RMSC);
员工委员会(SC),即之前的高级管理人员薪酬及推选委员会(SORSC);
公司管理委员会(CGC);
财务委员会(FC);
执行委员会(EXCO);

审计委员会(AC)

成员:

Louis Rivalland(主席)
Philippe Espitalier-Noël
Daniel Mackay
Banoomatee Veerasamy
Kan Oye Fong Weng-Poorun

秘书 - Fooad Nooraully

出席人员:

Meghanathan Pillay(首席执行官)
Vijay Seetul
Dindoyal Sookun
Nazir Shah Kodaruth
安永会计师事务所(Ernst & Young)以及毕马威会计师事务所(KPMG)。

所有审计委员会的成员都不是执行董事,并包括一位独立董事。但审计委员会非行政的主席并不是“准则”规定的独立董事,而是具备财务方面专业知识、技能和经验从而能够主管这个委员会的董事。董事会认为,每位成员应带来财务方面广泛的经验和专业知识以上报委员会进行审议。该委员会的主要职责包括:

监督财务报告过程,以确保所公布的财务信息是平衡、透明和完整的;
审查公司内部财务管控的有效性;
评估独立性并审查内部审计职能的有效性;
确保内部审计职能避免不公平的限制;
审查独立审计程序(包括推荐委托对象及评估外部审计师的绩效)的有效性;
审查本公司对影响财务报告的法律与法规遵循情况的监控过程,审查公司的商业运营与道德的准则,审查公司的防欺诈政策;
审查本集团会计政策的适当性,并审议对这些政策的变更举措;并且
审查重大会计决策并监管年度及中期财务报告的完整性。审批年度及中期财务报告的最终责任由董事会承担。
点击这里查看职责范围。

风险管理指导委员会(RMSC)

成员:

Arjoon Suddhoo(主席)
Meghanathan Pillay(首席执行官)
Louis Rivalland
Dev Manraj, GOSK
Ramprakash Maunthrooa
Bissoon Mungroo, GOSK
秘书 - Fooad Nooraully

出席人员:

Vijay Seetul、Dindoyal Sookun、Jean Laval Ah Chip

该委员会的职责范围包括:

确保全公司有一个持续的风险评估系统;
审查公司风险管理系统的有效性包括风险评估报告;
协助董事会了解集团及公司所面临的所有风险;
审批对于具体风险项目所采取缓解风险的举措,并识别需进行系统改良与监控的区域;
根据财务与非财务风险的风险图,持续地审查对特定的关键性事务所采取的行动;
对规避行为与财资事务的财务审批限度进行设定并审批变更;
为公司每年的预算设定和审批风险参数。

员工委员会(SC),即之前的高级管理人员薪酬及推选委员会(SORSC)

成员:

Arjoon Suddhoo(主席)
Meghanathan Pillay(首席执行官)
Philippe Espitalier-Noël
Marc Hein
Ramprakash Maunthrooa
Sateeaved Seebaluck, GOSK

秘书- Fooad Nooraully

出席人员:

Balakrishna Seetaramadoo

点击这里了解职责范围。

公司管理委员会(CGC)


成员:

Muhammad Yoosuf Salemohamed(主席)
Meghanathan Pillay(首席执行官)
Marc Hein
Daniel Mackay
Bissoon Mungroo, GOSK
Sateeaved Seebaluck, GOSK

秘书 - Fooad Nooraully

公司管理委员会的作用是确保董事会的结构以及对公司管理报告的要求都能遵循妥善管理的原则和 “准则”,无论是在年报中还是在日常运行中。


财务委员会(FC)


成员:

Arjoon Suddhoo(主席)
Ramprakash Maunthrooa
Philippe Espitalier-Noël
Banoomatee Veerasamy
Muhammad Yoosuf Salemohamed

秘书 - Dindoyal Sookun

出席人员:

Meghanathan Pillay(首席执行官)
Vijay Seetul

财务委员会遵循妥善管理以及财务最优运作与标准,通过设定成熟的问责程序和审批门槛/限制来监管公司所有的支出和收入。该委员会的目的是对董事会监督财务的工作进行支持和建议,包括在合约、融资、资本支出、短中长期采购合约、租借合约、资产管理、公司运行中及新业务的收入,以及公司相关的其它事务方面,审查、批准或向董事会推荐(每个行为都应遵从董事会的授权)。

执行委员会(EXCO)


成员:

Arjoon Suddhoo(主席)
Ramprakash Maunthrooa
Philippe Espitalier-Noël
Dev Manraj, G.O.S.K
Kan Oye Fong Weng-Poorun

秘书 - Fooad Nooraully

出席人员:

Meghanathan Pillay(首席执行官)
Indradev Buton
Vijay Seetul
Ashok Keerodhur
Donald Payen
Garth Gray
Balakrishna Seetaramadoo

成立执行委员会是为了在Viljoen先生离开而新首席执行官空缺的过渡时期监督行政管理团队。该委员会旨在支持行政管理工作,以确保交接期的平稳过渡。