GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Le conseil d’administration s’engage à s’assurer que les intérêts de tous les actionnaires sont pris en considération. En effet, la gouvernance d’entreprise, par essence, consiste à ménager les intérêts des différents parties prenantes comme les actionnaires, l’équipe dirigeante, les usagers, les fournisseurs, les financiers, le gouvernement, et de la communauté dans son ensemble.

Un nouveau code de gouvernance d’entreprise est en vigueur dans la République de Maurice depuis le 1er juillet 2017, son application a commencé à partir de la fin de l’année de référence, soit le 30 juin 2018. Dans le cas de notre compagnie, il a été appliqué pour l’année terminant le 31 Mars 2019.

Le changement principal apporté par ce nouveau Code est qu’il introduit une approche basée sur des principes précis. Ces principes doivent être appliqués et la compagnie s’engage à  expliquer comment elle les appliques. (Appliquer et Expliquer)

Le conseil d’administration s’est réuni régulièrement durant l’année. Il a défini des mandats précis pour chacun de ses conseils.

Une déclaration des responsabilités des directeurs au regard du rapport financier se trouve en page 86 du Rapport Annuel pour la période 2018-2019.

Tous les directeurs reçoivent régulièrement des informations relatives aux activités de la compagnie qui leurs permettent de s’acquitter efficacement de leurs charges durant les réunions du conseil d’administration.

Les directeurs peuvent demander conseil auprès de professionnels indépendant, dont les honoraires sont complètement pris en charge par la compagnie. 

En accord avec le Rapport sur la gouvernance d’entreprise dans la République de Maurice publié par le Comité National sur la gouvernance d’entreprise, sous la loi de 2004 sur les déclarations des opérations financières (le « Code »), le conseil d’administration a mis en place plusieurs comités pour l’assister dans l’exercice de ses responsabilités et s’assurer du respect des résolutions du Code.  

Les nominations des différents comités se font lorsque nécessaire.

Les comités du Conseil d’administration

Audit & Risk Committee

Mr James Harold Mayer (Chairperson)

Mr Goolabchund Goburdhun, GOSK (Member)

Mr Jitendra Bissessur (Member)

Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee

Mrs Saya Ammanah Ragavoodoo (Chairperson)

Mr Philippe Epaminondas Gaston Maxime Sauzier (Member)

Mr Surendra Teeluck, OSK (Member)

Mr Jitendra Bissessur (Member)

Investment & Finance Committee

Mr Muhammad Yoosuf Salemohamed, CSK (Chairperson)

Mr Peter Davies (Member)

Mr Azim Currimjee (Member)

Mr Arvind Bundhun (Member)

Mr Jitendra Bissessur (Member)

Safety & Compliance Committee

Mr Peter Davies (Chairperson)

Mr Goolabchund Goburdhun, GOSK (Member)

Mr Philippe Epaminondas Gaston Maxime Sauzier (Member)

La fonction du CEO est différente de celle du président du Conseil d’administration.

Les fonctions principales du CEO sont entre autres d’élaborer et pour le groupe, de définir des business plans et les budgets pour soutenir les stratégies à long terme de la compagnie, d’œuvrer pour atteindre régulièrement les objectifs financiers et opérationnels, et de ‘assurer de bonne tenue et supervision des affaires courantes de la compagnie.

Les directeurs non exécutifs, et les directeurs indépendants jouent un rôle vital en fournissant des opinions indépendantes en toutes circonstances.  

Les directeurs non exécutifs proviennent de domaines variés, et apportent des points de vue et des expériences plus larges au décisions du conseil d’administration. Même si aujourd’hui le Conseil est composé d’un directeur exécutif, il est prévu que l’essence du Code est respecté compte tenu de la présence et de la participation de l'équipe de direction aux réunions du conseil et des sous-comités et aux délibérations sur des sujets tels que la stratégie, la durabilité, les investissements et les résultats financiers.